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    ODI備案監(jiān)管體系有哪些 ODI備案注意事項

    • 時間:2024-09-27
    • 作者:joyce
    • 來源:www.by3693.com

    ODI備案(即境外直接投資備案)的監(jiān)管體系主要由商務部、發(fā)改委和外匯局(或稱外管局)三大部門組成。每個部門在監(jiān)管體系中承擔著不同的職責和管理事項,共同構成了我國境外直接投資的監(jiān)管框架。

    ODI備案監(jiān)管體系有哪些 ODI備案注意事項
    圖片來源:攝圖網

    ODI備案監(jiān)管體系

    商務部

    主要職責:負責具體境外投資事項的審批或核準,并發(fā)放《中國企業(yè)境外投資證書》。

    作用:通過審批或核準,確保企業(yè)的境外投資行為符合國家政策導向和法律法規(guī)要求,促進對外投資活動的有序進行。

    發(fā)改委

    主要職責:主導協(xié)調中國經濟發(fā)展和行業(yè)政策,負責對外投資項目的立項審批。

    權限劃分:

    中方投資額3億美元及以上的境外投資項目由國家發(fā)展改革委備案。

    中方投資額1億美元至3億美元(不含)的境外投資項目由省發(fā)展改革委備案。

    中方投資額1億美元(不含)以下的境外投資項目由投資主體注冊地的設區(qū)市發(fā)展改革委備案。

    作用:通過立項審批,發(fā)改委能夠對境外投資項目的合規(guī)性、可行性等進行審查,確保項目符合國家經濟安全和利益。

    外匯局(外管局)

    主要職責:負責對境外投資的外匯登記及備案。

    作用:外匯局通過外匯登記和備案,確保企業(yè)境外投資資金的合法合規(guī)流動,防止資本外逃和非法轉移,維護國家外匯管理秩序。
     

    ODI備案注意事項

    1、主體資格要求:

    企業(yè)應是在境內依法設立的企業(yè),通常非法人企業(yè)如分公司等不具備獨立申請資格。

    企業(yè)應具有一定的經營實力和良好的財務狀況,成立時間不宜過短,通常成立一年以上且能提供完整經審計的財務報表的企業(yè)在申請備案時更具優(yōu)勢。

    2、投資項目合規(guī)性:

    投資項目應符合國家產業(yè)政策和境外投資政策,不涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)。

    企業(yè)在選擇投資項目時,需做好充分的調研和風險評估,確保項目的合規(guī)性。

    3、材料準備:

    申請材料必須準確無誤且完整齊全,包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司章程、財務審計報告、投資項目的可行性研究報告、投資協(xié)議等。

    并購類對外投資還需提交《境外并購事項前期報告表》等特定材料。

    4、審批時間:

    ODI備案審批流程通常需要一定的時間,企業(yè)應提前做好規(guī)劃,合理安排時間。

    在提交申請后,要密切關注審批進度,及時與審批部門溝通,解答可能出現的問題。

    5、后續(xù)監(jiān)管:

    完成備案后,企業(yè)需遵守相關部門的后續(xù)監(jiān)管要求,包括定期報告投資項目的進展情況、財務狀況等。

    企業(yè)應加強對境外子公司的管理和監(jiān)督,確保其合規(guī)經營和穩(wěn)健發(fā)展。

    6、風險防范:

    企業(yè)在境外投資過程中需制定完善的風險防范措施,加強對風險的監(jiān)測和預警,及時采取應對措施,降低風險損失。

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