境外投資備案(ODI)作為傳統(tǒng)的海外投資渠道，無論是投資一家國外的公司或者是在國外注冊公司，由國內(nèi)為其投資，都需要先進(jìn)行境外投資備案(ODI)備案，獲得資質(zhì)后才可以進(jìn)行。
什么情況需要辦理境外投資備案?
1、國內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場，處理業(yè)務(wù)等需要創(chuàng)建海外公司;
2、企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進(jìn)行匯款操作;
3、國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)開設(shè)銀行外匯賬戶;
4、國內(nèi)企業(yè)同國外公司有合作的項(xiàng)目或業(yè)務(wù)，
5、內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款;
目前，對于很多企業(yè)來說進(jìn)駐海外市場，處理海外業(yè)務(wù)，進(jìn)行貿(mào)易活動就離不開境外投資備案，如果有必要，建議最好提前進(jìn)行備案申請，避免產(chǎn)生不必要的麻煩。
境外投資備案(ODI)申請條件
- 境內(nèi)公司最好成立滿1年以上
- 凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率最好高于5%，越高越好
- 資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%，越低越好
- 審計(jì)報(bào)告(凈資產(chǎn)、凈利潤大于投資額)
- 境內(nèi)主體行業(yè)不涉及敏感行業(yè)及國家
- 股東背景、資金來源真實(shí)、合法
境外投資備案(ODI)申請注意事項(xiàng)
1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎一致。
2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》;然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》;
3、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準(zhǔn)。
4、遞交的材料一定要實(shí)行預(yù)提交制;即:在正式提交申請前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見，根據(jù)修改意見，對遞交材料進(jìn)行修改和完善。
特別注意：不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要詳細(xì)的溝通交流才能知道你需要具體準(zhǔn)備哪些材料。
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