近年來，越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始到海外發(fā)展，那么就一定會(huì)接觸到境外投資備案，ODI備案也就是境外投資備案，那么在什么情況下企業(yè)需要做投資備案?成立海外子公司開展業(yè)務(wù)并注資、海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建)、個(gè)人、企業(yè)稅務(wù)統(tǒng)籌、跨境電商業(yè)務(wù)開展、 離岸投資等。通俗一點(diǎn)的講，對(duì)外投資備案就是我們國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理等，就需要進(jìn)行境外投資(ODI)備案。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
未進(jìn)行境外投資備案會(huì)有影響，對(duì)于投資人來說境外投資備案相當(dāng)于他們的境外身份證企業(yè)在外投資需要準(zhǔn)備企業(yè)境外投資備案證書，有了證書就可以進(jìn)行對(duì)外投資開產(chǎn)礦產(chǎn)等。對(duì)外投資辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需要出具該證書，如果沒有進(jìn)行備案登記則無法對(duì)外投資。當(dāng)然不排除暗渠投資，但是這類風(fēng)險(xiǎn)很大。下面我們就來看看設(shè)置境外投資備案相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。
深圳境外投資備案申請流程
1、填寫《境外投資備案表》，加蓋印章后，連同企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件報(bào)深圳商委備案;
2、領(lǐng)取證書，并到發(fā)改委備案(深圳市發(fā)展和改革委員會(huì));
3、申請境外投資電子鑰匙(國富安);
4、以信函、傳真、電子郵件等方式及時(shí)向駐外使(領(lǐng))館(經(jīng)商處室)報(bào)到登記。
深圳境外投資備案申請條件
1.具有企業(yè)法人資格;
2.企業(yè)在國內(nèi)無違法記錄，資信良好;
3.投資項(xiàng)目不得涉及敏感國家、地區(qū)及行業(yè);
4.企業(yè)自身資金、人員、技術(shù)和管理上具有跨國公司的比較優(yōu)勢。
深圳境外投資備案申請資料
1、境內(nèi)投資的主體信息(投資主體的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、公司章程、法定代表人身份證等文件的復(fù)印件)。
2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)近一個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表;
3、中方投資的構(gòu)成自有資金金額
4、中方投資的構(gòu)成貸款資金金額，需要貸款合同一份;
5、向個(gè)人貸款需提供個(gè)人的身份證復(fù)印件和個(gè)人近一個(gè)月銀行水單;
6、向企業(yè)貸款需提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件的身份證和個(gè)人近近一個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表并加蓋公章
7、境內(nèi)投資主體(深圳公司)股東會(huì)決議1份;
8、境外企業(yè)投資的基本事由，項(xiàng)目說明書(新設(shè)項(xiàng)目包括經(jīng)營內(nèi)容、規(guī)模、產(chǎn)品/市場、配套基礎(chǔ)設(shè)施、投資回收期等。并購類投資，需包括并購目標(biāo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況以及具體收購方案等。)
9、境外企業(yè)中英文名稱、設(shè)立方式、經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)、注冊資本(中方占股份比例、外方占股份比例)、注冊地址等信息。
10、加蓋公章申請表格;
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