經濟全球化是全球經濟的一個大趨勢，外貿業(yè)務也是其中很重要的一個業(yè)務，如今不少人為了做好外貿這一塊，選擇注冊香港公司來更好的運作。
在注冊香港公司的時候涉及到KYC盡職調查，那么KYC盡職調查是什么?企業(yè)又應該如何利用香港公司做好外貿?以下小編就為您一一解答。
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什么是KYC盡職調查
KYC(即know-your-customer)，是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的最新管理條例。主要是為了維護香港公司的正常運作和香港公司賬戶的正常使用。
香港政府為了防止香港公司不正規(guī)操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊香港公司時也需要提交KYC表格。同時，還需要對已有的香港公司進行資料收集，統(tǒng)計所有已注冊香港公司的客戶的相關信息。
KYC盡職調查需要什么資料
KYC表格主要需要以下這些資料：
注：1、同一份證件不能同時作為身份+地址證明，KYC上面的住址要與地址證明一致
2、行駛證不能做地址證明，因為行駛證是車的不行，商品買賣不可以
3、KYC：股東是個人不用蓋章，只需簽字;股東是公司，蓋股東公司的章+股東公司的法人簽字。
KYC和SCR有哪些區(qū)別
SCR針對的是香港公司董事、股東、實際控制人的實際情況備檔，其中包括董事、股東、實際控制人的真實住址、聯(lián)系方式、個人身份信息等，并且SCR是由香港政府多個部門聯(lián)合下發(fā)的，力求對香港公司主要管理人員進行全面了解和監(jiān)控。
根據(jù)有關備存重要控制人登記冊的相關規(guī)定，所有根據(jù)香港《公司管理條例》注冊成立的香港公司(上市公司除外)，都需要進行信息備檔，這其中就包括了股份有限公司、擔保有限公司及無限公司。
而KYC表格，主要針對已成立或正在組建的香港公司，其股東和董事是否來源于政治不穩(wěn)定的國家和地區(qū)。如果股東和董事不幸來源于這些地區(qū)，則不能注冊新香港公司，對于已經注冊成立的香港公司，則是會被強制注銷。
哪些企業(yè)適合注冊外貿公司
1、有意進軍國際市場的企業(yè);
3、客戶不愿意把款項匯到個人賬戶的SOHO一族;
3、希望通過離岸公司降低稅負的外貿企業(yè);
4、經常接觸外匯的外貿公司;
5、資本小，投資少，國外訂單多的小企業(yè)以及國內有工廠公司需要打品牌的企業(yè)等。
怎樣利用香港公司做外貿
眾所周知，香港是全球最自由的商貿港口，物流進出自由：一般貨物進出不征關稅，香港資金進出自由，各種外幣可以隨時兌換調動。
其中外貿從業(yè)者對外貿進出口貨物方面有一定的要求，外貿客戶大部分從國內采購或者從國外采購銷往另外的國家，這樣賺取中間的利潤及差價。
香港是一個國際金融中心，您可以得到更多更完善的金融服務和更好的稅務安排，去合理的節(jié)稅。除可向各國家自由進行匯款交易外，還擁有超過200種的金融服務，可通過電子銀行交易系統(tǒng)進行銀行運作，非常方便。
香港公司的這些優(yōu)勢對于做外貿都是有很大幫助的。
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