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開曼CIMA監(jiān)管牌照

　　一、開曼群島金融環(huán)境

　　開曼群島是英國(guó)在加勒比海域的海外領(lǐng)土，包括大開曼，小開曼和開曼布拉克三個(gè)島嶼。素有“全球十大金融島之一”盛名，是僅次于紐約、倫敦、東京和香港的世界第五大金融中心和世界第四大離岸金融中心。

　　開曼群島金融業(yè)的成長(zhǎng)是受到群島贊成課征法治稅和帳戶保密的鼓勵(lì)。目前這里注冊(cè)的銀行和信托公司就有278家，自屬保險(xiǎn)805家，對(duì)沖基金9,231家，各類公司93,693家。全世界最大的25家銀行都在開曼設(shè)有子公司或分支機(jī)構(gòu)。島內(nèi)的金融業(yè)、信托業(yè)總資產(chǎn)已超過2,500億美元，占?xì)W洲美元交易總額的7%。每年平均約有4,300家公司在此注冊(cè)成立。國(guó)內(nèi)的騰訊、阿里、百度、人人網(wǎng)、奇虎360等等知名互聯(lián)網(wǎng)巨頭注冊(cè)地也都在開曼群島。

　　二、開曼CIMA——英屬開曼群島金融管理局

　　1、機(jī)構(gòu)介紹

　　開曼群島金融管理局CIMA是英屬開曼群島金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。CIMA負(fù)責(zé)銀行、金融服務(wù)企業(yè)、合作營(yíng)建社區(qū)、信托機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司管理、公司服務(wù)、投資基金及證券服務(wù)行業(yè)的注冊(cè)、許可及監(jiān)督。申請(qǐng)開曼群島監(jiān)管牌照的費(fèi)用同樣較低，且其對(duì)申請(qǐng)公司的最低資本要求為10萬(wàn)美元。申請(qǐng)CIMA牌照同樣需要提交一系列必要文檔：公司內(nèi)部和外部流程手冊(cè)、合規(guī)流程以及詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃。盡管公司信息保密，但是依然需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供資本信息、以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)等。

　　2、監(jiān)管環(huán)境

　　英屬開曼群島金融管理局提供完善明確的監(jiān)管環(huán)境，并專注于客戶資產(chǎn)保護(hù)：

　　(A)極度嚴(yán)格的反洗錢制度

　　(B)嚴(yán)格的客戶資金保護(hù)條例

　　(C)嚴(yán)格的凈資產(chǎn)規(guī)定

　　(D)嚴(yán)格的企業(yè)管理要求

　　(E)嚴(yán)格的監(jiān)控和可疑報(bào)告要求

　　(F)為風(fēng)險(xiǎn)敞口增加而設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)支持資本金

　　可見CIMA監(jiān)管牌照的監(jiān)管服務(wù)最為接近英國(guó)金融監(jiān)管局FCA的執(zhí)行準(zhǔn)則，在資金安全和監(jiān)管保障上較好。CIMA在某些制度和措施上，幾乎與英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局(FCA)一樣。例如：

　　1）CIMA有著反洗錢制度、嚴(yán)格的客戶資金保護(hù)條例、嚴(yán)格的凈資產(chǎn)規(guī)定、嚴(yán)格的企業(yè)管理要求、嚴(yán)格的監(jiān)控和可疑報(bào)告要求等多種較為完善的條例及規(guī)定;外匯經(jīng)紀(jì)商或被提出更高的監(jiān)管要求，處于明確透明的監(jiān)管環(huán)境中。

　　2）CIMA同F(xiàn)CA在部分規(guī)定上非常類似，而這些類似的規(guī)定例如客戶資產(chǎn)賬戶實(shí)行嚴(yán)格的法定抬頭要求，確保資金存放在客戶名下;外匯經(jīng)紀(jì)商須定期對(duì)客戶資金進(jìn)行每日清算及對(duì)賬等等都能更好地保障客戶資金安全。

　　3）CIMA要求客戶資金必須完全單獨(dú)隔離存放，與公司資金分割開來(lái)，這樣客戶資金才不會(huì)被挪用他用。這一點(diǎn)，也與FCA的要求類似，是世界上為數(shù)不多的不允許任何資金隔離豁免的監(jiān)管機(jī)構(gòu)之一。

　　3、CIMA職能

　　開曼群島金融管理局有四個(gè)主要職能：

　　貨幣——開曼群島貨幣的發(fā)行和贖回以及貨幣儲(chǔ)備的管理。

　　監(jiān)管——對(duì)金融服務(wù)的監(jiān)管、對(duì)洗錢法規(guī)合規(guī)性的監(jiān)控、發(fā)布政策和程序的監(jiān)管手冊(cè)以及發(fā)布規(guī)則和原則和指南。

　　合作——向海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供協(xié)助，包括執(zhí)行諒解備忘錄，以協(xié)助統(tǒng)一監(jiān)管。

　　咨詢——就貨幣、監(jiān)管和合作事項(xiàng)向政府提供咨詢意見。

　　三、卓信企業(yè)提供開曼CIMA牌照申請(qǐng)服務(wù)

　　（一）開曼CIMA牌照申請(qǐng)流程

　　1、注冊(cè)開曼公司

　　2、撰寫申請(qǐng)材料

　　根據(jù)客戶的信息和公司情況，我們會(huì)為客戶撰寫申請(qǐng)CIM所需的各項(xiàng)材料以及內(nèi)控文件

　　3、提交申請(qǐng)審核

　　向CIMA提交預(yù)審資料，在與CIMA官員核對(duì)確認(rèn)信息之后，方可正式提交許可申請(qǐng)

　　4、許可在線驗(yàn)證

　　許可申請(qǐng)完成后，我們會(huì)給您發(fā)送許可文件以及在線查詢鏈接，您可登陸CIMA網(wǎng)站進(jìn)行查詢

　　（二）申請(qǐng)金融牌照成立開曼公司需要的資料：

　　1、開曼公司名稱

　　2、公司所有股東及董事身份證掃描件

　　3、護(hù)照的掃描件

　　4、董事股東的親筆簽名掃描件

　　（三）開曼公司注冊(cè)條件：

　　1、注冊(cè)資本：開曼群島政府對(duì)其離岸公司的注冊(cè)資本并沒有限制，但是一般做法是采用50,000美元作為最少的注冊(cè)資本注冊(cè)。

　　2、股東：最少一名股東，可以是自然人或法人，沒有國(guó)籍上的限制。開曼群島離岸公司可選擇發(fā)行記名或不記名股票;

　　3、董事：最少需有一名董事。董事可以是法人或自然人，而且沒有任何國(guó)籍上的限制;

　　4、注冊(cè)辦事處：注冊(cè)辦事處必需位于開曼群島;

　　5、公司名稱取名自由

　　（四）開曼公司通常有下列用途：

　　1 .募集私募基金：包括募集創(chuàng)投/天使基金、不動(dòng)產(chǎn)基金、并購(gòu)/投資基金、重建/艱困事業(yè)基金等。

　　2 .稅務(wù)規(guī)劃：例如用來(lái)持有不同地區(qū)的資產(chǎn)。

　　3 .滿足特殊的需求：例如投資者只希望單純出資，負(fù)擔(dān)極有限的責(zé)任。

　　四、CIMA對(duì)持有監(jiān)管牌照的公司的要求

　　針對(duì)持有CIMA監(jiān)管牌照的公司，CIMA有以下要求：

　　1.公司賬戶需要每年審計(jì)一次;

　　2.年度賬目需上交給CIMA，并附有合規(guī)證書;

　　3.公司信息進(jìn)行任何修改，需要在七天之內(nèi)通知CIMA;

　　4.牌照持有人的內(nèi)部控制需經(jīng)過獨(dú)立審計(jì);

　　5.月度的報(bào)表需由持牌經(jīng)紀(jì)商上交;

　　6.年度資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)需要和月度/季度報(bào)告中的數(shù)據(jù)保持一致;

　　7.提供當(dāng)前的保險(xiǎn)信息。

　　五、猜您想問：

　　申請(qǐng)開曼有限合伙ELP類型公司，是否一定要申請(qǐng)金融牌照呢?

　　封閉式基金基本上不需要拿牌照的，具體要看你的公司實(shí)際要怎么操作這個(gè)基金，是否需要公開性募集基金?還是投資人會(huì)超過15位等。有關(guān)需要開曼地區(qū)的金融牌照，一般是指CIMA(Cayman Islands MonetaryAuthority)登記。這個(gè)登記一般是在開曼基金的投資人超過15人，則需要進(jìn)行登記。

　　卓信企業(yè)有申請(qǐng)開曼CIMA牌照的豐富經(jīng)驗(yàn)，幫助客戶履行開曼金融牌照業(yè)務(wù)要求，并遵守相關(guān)法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計(jì)劃。

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