在全球商業(yè)活動日益頻繁的當下，許多企業(yè)選擇在英屬維爾京群島(BVI)注冊公司，借助其優(yōu)惠政策與便捷的營商環(huán)境開展業(yè)務(wù)。近年來，隨著國際社會對反洗錢、反恐怖融資以及打擊逃稅等行動的力度不斷加大，BVI 也出臺了一系列新規(guī)以適應(yīng)國際監(jiān)管趨勢，其中就包括對公司實際受益人(UBO，Ultimate Beneficial Owner)的備案要求。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
那么，BVI 公司的 UBO 備案是否需要每年進行呢?這是眾多在 BVI 注冊公司的企業(yè)主們十分關(guān)心的問題。
2024 年 9 月 26 日，《英屬維爾京群島官方公報》發(fā)布了 2024 年《英屬維爾京群島商業(yè)公司(修訂)法》。該修訂法自 2025 年 1 月 2 日起生效，對 BVI 公司的股東登記冊(ROM，Register of Members)與實際受益人(UBO)備案提出了新要求。根據(jù)規(guī)定，新注冊的 BVI 公司須在注冊后 30 天內(nèi)向 BVI 公司注冊處提交完整的 ROM 及 UBO 信息;而對于現(xiàn)有公司，則須于 2025 年 6 月 30 日前完成 ROM 和 UBO 備案。從這些規(guī)定來看，BVI 公司并非每年都需要進行 UBO 備案，而是在公司注冊時或特定時間節(jié)點進行首次備案，以及在相關(guān)信息發(fā)生變更時進行更新備案。
備案要求
1、新注冊公司
提交時限：須在注冊后30天內(nèi)向BVI公司注冊處提交完整的股東登記冊(ROM)及實際受益人(UBO)信息。
信息更新：若股東或受益人信息變更，需在變更后30天內(nèi)更新備案。
2、現(xiàn)有公司
提交時限：須于2025年6月30日前完成ROM和UBO備案。逾期未提交者可能面臨罰款或強制解散。
信息范圍：需提供受益所有者的姓名、持股比例、控制權(quán)詳情及聯(lián)系方式等，確保信息真實、準確。
3、豁免情形
上市公司、受監(jiān)管的投資基金等特定類型公司可豁免提交ROM和UBO信息。
備案流程與注意事項
1、備案流程
準備資料：收集并準備完整的股東登記冊(ROM)和實際受益人(UBO)信息。
填寫表格：根據(jù)實際情況填寫B(tài)VI公司注冊局指定的備案表格。
提交資料：將填寫完整的備案資料遞交給BVI公司注冊處，并支付相關(guān)備案費用。
2、注意事項
確保信息準確：提供的股東和實際受益人信息必須真實、準確，以避免合規(guī)風險。
按時完成備案：務(wù)必在規(guī)定時間內(nèi)完成備案，避免逾期導(dǎo)致罰款或公司被注銷。
關(guān)注法規(guī)變動：及時關(guān)注BVI政府發(fā)布的法規(guī)變動信息，以確保公司合規(guī)運營。
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