- 提問者：是求是實(shí)
- 2018-12-21
- 回答數(shù)：2
香港銀行開戶開不了或銀行要求關(guān)閉賬戶的因素？
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其他答案
1、保持賬戶活躍，資金活動以及賬戶結(jié)余數(shù)要大于銀行要求的結(jié)余數(shù)；
2、可以出示或者保留公司的商業(yè)證明文件，新開立銀行賬戶所需的商業(yè)文件在上面以及列舉了，那以及開立賬戶的怎么證明這一點(diǎn)呢？在此向各位列舉如下：
（1）公司的會計(jì)賬簿及財(cái)務(wù)報表，以香港公司為例，香港公司審計(jì)報告便是最好的證明（銀行在反洗錢調(diào)查過程中，這是最好的證明）；
（2）每年準(zhǔn)時辦理公司存續(xù)證明，例如香港公司每年需要辦理年檢（提交周年申報表，更換新的商業(yè)登記證）；
3、避免與政治高危區(qū)或者受經(jīng)濟(jì)制裁的國家發(fā)生商業(yè)往來；
4、及時注銷不使用的公司銀行戶口，以避免欠費(fèi)被銀行強(qiáng)制關(guān)閉，導(dǎo)致公司董事個人信用受損。
- 榮特文
- 2018-12-21 09:42:40
1.敏感國家的錢不要收（例如戰(zhàn)亂國：伊朗，蘇丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意，盡量建議不代收，避免影響賬戶安全。
2.公司貿(mào)易盡量采取公對公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份。
3.不要大額資金整存，整取。
4.保持帳戶有一定的存款，不能欠費(fèi)
主要違反了銀行規(guī)則，加上銀行縮緊。
- 敢死隊(duì)
- 2018-12-21 09:43:46
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