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熱門問答

　　加拿大MSB數(shù)字貨幣牌照

　　監(jiān)管機構(gòu)

　　加拿大 MSB(Money Services Business)牌照是由 FINTRAC監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報單位，于2000年成立。它是一個獨立機構(gòu)，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負(fù)責(zé)。總部位于渥太華。主要負(fù)責(zé)收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及安全。類似于美國的CFTC。FINTRAC接受金融機構(gòu)和中介機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及安全。

　　資金服務(wù)業(yè)務(wù)范圍

　　監(jiān)管范圍包括外匯交易、資金支付、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)、兌換或出售匯票、虛擬貨幣交易、旅行支票等。因此MSB可以覆蓋虛擬幣交易和外匯交易兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

加拿大金融牌照.jpg

　　貨幣服務(wù)業(yè)的責(zé)任與義務(wù)

　　貨幣服務(wù)企業(yè)(MSB)，需要了解適用于企業(yè)的所有義務(wù)。這包括向FINTRAC注冊的業(yè)務(wù)，向FINTRAC報告、保存記錄，KYC以及合規(guī)計劃的制定。

　　合規(guī)計劃要求

　　建立和實施全面有效的合規(guī)計劃是滿足您在PCMLTFA和相關(guān)法規(guī)下的所有報告，記錄保存，客戶身份識別和了解客戶要求的基礎(chǔ)。

　　合規(guī)計劃有五個必要要素：

　　1、任命負(fù)責(zé)執(zhí)行合規(guī)計劃的人員——合規(guī)官；

　　2、制定和應(yīng)用保持最新的書面合規(guī)政策和程序，并包括減輕高風(fēng)險的強化措施;

　　3、一個風(fēng)險評估您的商務(wù)活動和關(guān)系;

　　4、為員工，代理商和其他有權(quán)代表您行事的人員制定并維護書面的持續(xù)合規(guī)培訓(xùn)計劃 ;

　　5、為了測試其整體有效性，每兩年(最低)對您的合規(guī)計劃(政策和程序，風(fēng)險評估和培訓(xùn)計劃)進行有效性審查的制度和文件。

　　合規(guī)政策和程序

　　必須由受PCMLTFA和相關(guān)法規(guī)約束的所有個人和實體制定并應(yīng)用書面合規(guī)政策和程序。這是您整體合規(guī)計劃的重要組成部分，因為它將指導(dǎo)您在履行法律義務(wù)方面的決策和行動。

　　您的合規(guī)政策和程序必須是：

　　1、書面形式，應(yīng)采用其目標(biāo)受眾可以訪問的形式/格式;

　　2、保持最新(若干因素可能引發(fā)更新的需要，例如立法變更，違規(guī)問題，新服務(wù)或產(chǎn)品，或兩年有效性審查);

　　3、如果您是實體，則由高級官員批準(zhǔn)。

　　風(fēng)險評估

　　風(fēng)險評估是對可能使您的企業(yè)暴露于ML / TF活動的潛在風(fēng)險和漏洞的分析。此評估將允許您識別您的固有風(fēng)險，并將幫助您和授權(quán)代表您采取行動的人員制定緩解措施以應(yīng)對這些風(fēng)險。

　　為以下部門制定了工作手冊：

　　會計師，不列顛哥倫比亞省公證人，信用合作社/人民集會，貴金屬和寶石經(jīng)銷商，人壽保險公司，經(jīng)紀(jì)人和代理人，外匯交易商，房地產(chǎn)和證券交易商。

　　風(fēng)險評估的復(fù)雜程度取決于業(yè)務(wù)的規(guī)模和風(fēng)險因素。但是，您必須考慮以下事項：

　　1、您的客戶和業(yè)務(wù)關(guān)系，包括他們的活動模式和地理位置;

　　2、您提供的產(chǎn)品，服務(wù)和交付渠道;

　　3、您開展活動的地理位置;

　　4、新技術(shù)及其對您的客戶，業(yè)務(wù)關(guān)系以及您的活動的產(chǎn)品或交付渠道的影響;

　　5、影響您業(yè)務(wù)的其他相關(guān)因素(例如員工流動，行業(yè)規(guī)則和法規(guī)等);

　　6、如果您是金融實體，人壽保險公司或證券交易商，則會因受到PCMLTFA及相關(guān)法規(guī)管轄的附屬公司的活動而產(chǎn)生的風(fēng)險，或者是執(zhí)行與此類活動類似的外國附屬公司的風(fēng)險部門。

　　卓信申請加拿大MSB數(shù)字貨幣牌照辦理流程

　　辦理時間：3-4周

　　1、注冊加拿大公司

　　客戶提供3個英文備選公司名稱，我司為客戶注冊加拿大公司

　　2、撰寫申請材料

　　根據(jù)客戶的信息和公司情況，我們會為客戶撰寫申請MSB所需的各項材料以及內(nèi)控文件

　　3、提交申請審核

　　向FINTRAC提交預(yù)審資料，在與FINTRAC官員核對確認(rèn)信息之后，方可正式提交許可申請

　　4、許可在線驗證

　　許可申請完成后，我們會給您發(fā)送許可文件以及在線查詢鏈接，您可登陸FINTRAC網(wǎng)站進行查詢，MSB許可查詢地址為:https://www.fintrac-canafe.gc.ca/。輸入公司名字或MSB許可號，即可查詢該公司的MSB許可情況。

　　卓信企業(yè)有申請加拿大金融牌照經(jīng)驗豐富，能幫助客戶履行金融牌照業(yè)務(wù)要求，并遵守相關(guān)法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計劃。

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