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熱門問答

　　澳大利亞DCE許可

　　一、澳大利亞金融牌照監(jiān)管部門和經(jīng)營范圍

　　（一）澳大利亞DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)許可經(jīng)營范圍

　　AUSTRAC于2018年發(fā)放DCE相關(guān)許可，即澳洲數(shù)字貨幣牌照(澳大利亞DCE許可)需向AUSTRAC提出申請，是由澳大利亞AUSTRAC監(jiān)管并頒發(fā)的金融許可，主要是面向提供數(shù)字貨幣交易服務(wù)的提供商，包括交易所和OTC等相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。

　　（二）澳大利亞AUSTRAC監(jiān)管情況

　　AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過了《2018年反洗錢和反恐融資修訂法案》(AML/CTF修正案), 對澳大利亞反洗錢和反恐融資法進(jìn)行了修改, 將數(shù)字貨幣交易商納入澳大利亞反洗錢和反恐法規(guī),及AUSTRAC的監(jiān)管范疇,同時(shí)針對符合AUSTRAC監(jiān)管情況的交易機(jī)構(gòu)發(fā)放DCE許可，擴(kuò)大澳大集團(tuán)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報(bào)告實(shí)體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權(quán)力：

　　1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報(bào)告和記錄保存程序。

　　2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。

　　3、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對違反義務(wù)的牌照持有公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行搜查和扣押權(quán)。

　　（三）合規(guī)要求

　　新牌照要求將把AML/CTF規(guī)則應(yīng)用于交易數(shù)字貨幣的企業(yè)(如比特幣交易所),澳大利亞數(shù)字貨幣交易公司(數(shù)字貨幣交易商)的要求：

　　1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC 并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。

　　2、建立和維護(hù) AML/CTF 計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、識(shí)別并驗(yàn)證客戶身份。

　　4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。

　　5、對交易、客戶識(shí)別和 AML/CTF 項(xiàng)目保持 7 年的特殊記錄。

　　二、澳大利亞金融牌照辦理時(shí)間和條件

　　（一）DCE辦理時(shí)間：4-5周。

　　（二）DCE申請資料：澳洲公司和注冊人護(hù)照，即公司法人身份信息和護(hù)照，商業(yè)計(jì)劃書(可由我司提供)，AML模型，無犯罪記錄證明，簡歷查詢地址

　　（三）DCE辦理?xiàng)l件：注冊澳大利亞數(shù)字貨幣交易公司辦理DCE牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。

　　1、注冊澳大利亞公司:

　　注冊澳大利亞公司需具備以下條件:

　　1）擬注冊澳大利亞公司的名稱三個(gè)(英文)，其中兩個(gè)為備選，名稱以 PTY LTD或 PTY LIMITED 結(jié)尾;

　　2）公司在澳洲的注冊地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊地址;

　　3）公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營方向;

　　4）澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。泰格金服能為客戶提供澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌墓蛡蚍?wù)。

　　5）澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱;

　　6）公司注冊負(fù)責(zé)人 Director 的個(gè)人資料(出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱);

　　7）澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細(xì)分配情況，默認(rèn)股份數(shù)量為 100 股，股價(jià)按照每股 1 澳幣設(shè)置。

　　2、注冊澳大利亞商業(yè)號(hào)碼：

　　注冊澳大利亞商業(yè)號(hào)碼ABN消費(fèi)稅GST申報(bào)需提供以下材料：

　　1）公司的澳大利亞公司號(hào)ACN;

　　2）公司負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人稅號(hào)Tax File Number;

　　3）公司注冊負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人資料(出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱);

　　4）公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營方向;

　　5）公司在澳洲的注冊地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱;

　　6）選擇申報(bào)GST的方式：每季度申報(bào)或者年度申報(bào)。

　　3、銀行開戶：

　　辦理牌照的必要第二步準(zhǔn)備是開設(shè)澳大利亞銀行賬戶。詳細(xì)資料如下：

　　澳大利亞有多家非常良好的銀行，供客戶公司辦理，如澳大利亞聯(lián)邦銀行、澳新銀行、澳大利亞國家銀行、西澳大利亞銀行等。澳大利亞公司請?zhí)峁┤缦赂郊?/p>

　　1）公司注冊證書;

　　2）公司稅號(hào)

　　3）澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌膫€(gè)人ID掃描件

　　4）所有股東(持股10%以上)的護(hù)照掃描件

　　5）澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌慕齻€(gè)月的地址證明掃描件(顯示客戶地址和名字的賬單)

　　6）所有董事及股東(持股10%以上)的客戶的電子簽名

　　注：開戶時(shí)間由銀行工作量多少來定，一般情況下當(dāng)天客戶開戶。獲得整套的網(wǎng)上銀行資料，需要兩周左右的時(shí)間。

　　三、卓信企業(yè)代理申請澳洲金融牌照辦理流程

　　1、注冊澳大利亞公司

　　客戶提供3個(gè)英文備選公司名稱，我司為客戶注冊澳大利亞公司，協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證;

　　2、撰寫申請材料

　　根據(jù)客戶的信息和公司情況，我們會(huì)為客戶撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營方案;撰寫申請DCE所需的反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案等各項(xiàng)材料;

　　3、提交申請審核

　　向ASUTRAC提交申請?jiān)S可資料，并且回答AUSTRAC提出的問題，若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交。

　　4、許可在線驗(yàn)證

　　DCE許可申請完成批準(zhǔn)后，我們會(huì)給您發(fā)送許可文件以及查詢信息，郵件內(nèi)容是登錄AUSTRAC 官網(wǎng)https://www.austrac.gov.au/,登錄之后，即可看到DCE的許可情況。

　　卓信企業(yè)有申請澳洲金融牌照經(jīng)驗(yàn)豐富，能幫助客戶履行金融牌照業(yè)務(wù)要求，并遵守相關(guān)法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計(jì)劃。

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